(Ciudad de México, 6 - 8 de junio de 2007)
Ponencia francesa: experiencia en materia de lucha contra el lavado de dinero.
Este seminario confirma la voluntad recientemente manifestada por el Presidente Sarkozy y el Presidente Calderón de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de la lucha en contra del crimen organizado.
Un seminario internacional sobre “Estructuras financieras de la delincuencia organizada, instrumentos jurídicos para combatirla y prevención” se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2007 en la Ciudad de México, en la sede del INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) con el apoyo de la Procuraduría General de la República.
Con motivo de este evento, dos especialistas provenientes de Francia presentaron el sistema francés de lucha contra el lavado de dinero. En efecto, el Sr. Bernard Simier – Vicepresidente encargado de instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Rennes, en la jurisdicción interregional especializada en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia económica (JIRS) – y el Sr. Stéphane Vachon – Capitán de policía y Jefe del Grupo Operacional de la Plataforma de Identificación de Haberes Criminales (PIAC-DCPJ/OCRGDF) – hablaron del dispositivo francés y su experiencia en materia de búsqueda, identificación, aseguramiento y confiscación de haberes criminales.
Este seminario tenía como objetivo sensibilizar al público sobre los retos de la reforma y la modernización de la legislación mexicana en la materia. Los aproximadamente 350 participantes procedían de sectores muy diversos: agentes del ministerio público, magistrados, universitarios, representantes de instituciones financieras y bancarias, entre otros.
Al margen de este seminario internacional, los dos especialistas franceses dieron además dos conferencias sobre el tema del aseguramiento y la confiscación del producto de las actividades ilícitas: una para la PGR y la otra para la Procuraduría del Distrito Federal.
